0 تصويتات
10 مشاهدات
بواسطة (4.0ألف نقاط)

ما هو غسيل الاموال ؟

كيف يتم غسل الاموال ؟

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة (4.0ألف نقاط)
 
أفضل إجابة

ما هو غسيل الاموال ؟

يعتبر غسيل الأموال نشاطًا غير قانوني ، ويتم الحصول على مبالغ كبيرة من الأموال من الأنشطة الإجرامية (مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب) ، والتي يبدو أنها مصدر مشروع. تعتبر الأموال التي يتم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية قذرة ، وتتمثل عملية "الغسل" في جعلها تبدو نظيفة

كيف يتم غسل الاموال ؟ 

  • سوف يضع "أموالاً قذرة" في النظام المالي القانوني.
  • حجب مصدر الأموال من خلال سلسلة من تقنيات التداول ومسك الدفاتر.
  • في الخطوة الأخيرة من التكامل ، يتم سحب الأموال المسحوبة من غسل الأموال من الحساب القانوني واستخدامها لأي غرض ينوي المجرم استخدامه.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك في سلسلة - للنقاشات والاسئلة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وللمنافشة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...