بواسطة

ما هو غسيل الاموال ؟

كيف يتم غسل الاموال ؟

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة
 
أفضل إجابة

ما هو غسيل الاموال ؟

يعتبر غسيل الأموال نشاطًا غير قانوني ، ويتم الحصول على مبالغ كبيرة من الأموال من الأنشطة الإجرامية (مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب) ، والتي يبدو أنها مصدر مشروع. تعتبر الأموال التي يتم الحصول عليها من الأنشطة الإجرامية قذرة ، وتتمثل عملية "الغسل" في جعلها تبدو نظيفة

كيف يتم غسل الاموال ؟ 

  • سوف يضع "أموالاً قذرة" في النظام المالي القانوني.
  • حجب مصدر الأموال من خلال سلسلة من تقنيات التداول ومسك الدفاتر.
  • في الخطوة الأخيرة من التكامل ، يتم سحب الأموال المسحوبة من غسل الأموال من الحساب القانوني واستخدامها لأي غرض ينوي المجرم استخدامه.

اسئلة متعلقة

1 إجابة
1 إجابة
1 إجابة
1 إجابة
سُئل أبريل 29، 2021 في تصنيف سؤال وجواب بواسطة مجهول
1 إجابة
1 إجابة
سُئل يناير 10 في تصنيف سؤال وجواب بواسطة مجهول
1 إجابة
سُئل ديسمبر 13، 2021 في تصنيف سؤال وجواب بواسطة مجهول
1 إجابة
2 إجابة
موقع سلسلة - للسؤال و الجواب في كافة المجالات 2022
...